دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)

كفر الشيخ فى : 28/02/2009م

السيد الزميل الصيدلى : عضو الشركة ............................................. المحترم

تحية طيبة وبعد...........

يتشرف الدكتور : أسامة محمد يوسف البلقاسى

رئيس مجلس إدارة شركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)

بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)

و المقرر عقدها يوم السبت الموافق 27/03/2010م بقاعة أبو حجر بمديرية الشباب و الرياضة

بمدينة كفر الشيخ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2009.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009.

3- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى الذى ينتهى فى 31/12/2010.

4- النظر فى تحديد نسبة الأرباح التى سوف يتم توزيعها عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2009.

5- ما يستجد من أعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة :

د. أسامة محمد يوسف البلقاسى

مكان و زمان انعقاد الجمعية العمومية:

المكان : قاعة أبو حجر للمناسبات – بمديرية الشباب و الرياضة – مدينة كفر الشيخ

الزمان : يوم السبت الموافق 27 مارس 2010 م فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

جدول الأعمال :

1- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2009

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009

3- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى الذى ينتهى فى 31/12/2010

4- النظر فى تحديد نسبة الأرباح التى سوف يتم توزيعا عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2009

5- ما يستجد من أعمال

حق الاطلاع :

يجوز لجميع أعضاء الشركة دون تمييز, و دون دفع رسوم, الاطلاع على البيانات الخاصة بالشركة بمقر الشركة من ميزانية و إيرادات و نفقات و تقرير مراقب الحسابات و بيان أسماء المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و ما ستطرحه الجمعية العمومية للشركة للمناقشة أثناء انعقاد الجمعية العمومية و كذلك تقرير مجلس الإدارة فى الفترة من 12/03/2010 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية , و فى حالة طلب نسخة من هذه الأوراق فيكون سعرها عشرة قروش للصفحة الواحدة بالإضافة إلى تكلفة التغليف طبقا لنص المادة222 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية.

حق المناقشة :

لكل مساهم أثناء الجمعية العمومية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة و حساب الأرباح و الخسائر و تقرير مراقب الحسابات و ما يتكشف أثناء انعقاد الجمعية العمومية من وقائع خطيرة و يكون مجلس الإدارة ملزما بالرد على أسئلة المساهمين بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للخطر , و يشترط لممارسة هذا الحق طبقا للمادة 224 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية أن تقدم الأسئلة مكتوبة بمقر الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل الإيصال اللازم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

أحكام عامة :

1- يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثلون أغلبية الأسهم ( 50% +1) , فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية ظهرنفس اليوم بنفس المكان و يكون الاجتماع صحيحا فى هذه الحالة بحضور أى عدد من الأعضاء طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية.

2- يتم التصويت بنسبة عدد الأسهم المملوكة لجماعة الحاضرين.

3- يجوز لكل عضو من أعضاء الشركة توكيل من يراه من باقى الأعضاء المساهمين على أن لا يكون الوكيل عضوا بمجلس الإدارة لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل رسمى صادر من مصلحة الشهر العقارى ( مقابل مبلغ 11 جنيها) أو بموجب توكيل محرر بمقر الجمعية و مختوم بختم الشركة (مقابل 5 جنيهات) بشرط أن لا يزيد ما يمثله العضو الواحد عن نسبة 10% من رأس مال الشركة.

4- يجوز لمجموعة من أعضاء الشركة أن يقدموا طلبا مكتوبا لإضافة ما يرونه مناسبا لإدراجه على جدول الأعمال شريطة أن لا يقل ما يملكونه عن 5% من رأس مال الشركة و ذلك حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية طبقا للقانون شريطة أن يودعوا شهادات ملكية الأسهم الخاصة بهم بمقر الشركة مقابل الإيصال اللازم و ذلك قبل موعد انعقاد الحمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.

5- لا يجوز مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال , إلا إذا وافقت جماعة الحاضرين بالأغلبية المطلقة أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

6- لا يجوز التنازل أو نقل ملكية الأسهم و قيدها بسجلات الشركة من تاريخه و حتى موعد انفضاض الجمعية العمومية.

7- القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية و لائحته التنفيذية و كذلك النظام الأساسى للشركة المعلن لكل عضو من أعضاء الشركة , كلاهما مكمل لهذه الدعوة و مفسر لها عند الاختلاف.