شركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (شركة مساهمة مصرية)
·
خاضعة لأحكام
القانون رقم 159 لسنة 1981
·
رأس المال المرخص به
4.5 مليون جنيه
·
رأس المال المصدر
1.453500 مليون جنيه (مدفوع بالكامل)
·
سجل تجارى 34999
استثمار القاهرة فى 20/10/2008م
·
بطاقة ضريبية رقم :
313-826-298 مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صيادلة كفر
الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 28/03/2009م
إنه فى يوم السبت الموافق 28/03/2009م
فى تمام الساعة الواحدة ظهرا,
بقاعة أبو حجر للمؤتمرات بمديرية الشباب و الرياضة
بمدينة كفر الشيخ ,
تم اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة صيادلة كفر الشيخ
لتجارة الأدوية (ش.م.م)
بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور : أسامة محمد
يوسف البلقاسى
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1.
مناقشة تقرير مراقب
حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2008.
1.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام
2008.
2.
المصادقة على
الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر , و إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالى
المنتهى فى 31/12/2008.
3.
تعيين مراقب حسابات
الشركة عن العام المالى الذى ينتهى فى 31/12/2009و تحديد أتعابه السنوية.
4.
النظر فى تعديل بعض
مواد النظام الأساسى
للشركة.
5.
تحديد بدل حضور
الجلسات و مكآفأة أعضاء مجلس الإدارة.
6.
تحديد مبلغ
المصروفات النثرية لمجلس الإدارة لعام 2009.
7.
النظر فى تفويض مجلس
الإدارة فى التصرف فى مبلغ أقصاه 1.5 مليون جنيه لشراء قطعة أرض مساحتها 500 متر
على الأقل لبناء مخزن للأدوية و ترخيصه تنفيذا لقرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2009.
8.
النظر فى رفع رأس
المال المرخص به للشركة إلى 20 مليون جنيه.
9.
ما يستجد من أعمال.
محضر الجلسة :
و قد رأس الاجتماع السيد الدكتور : أسامة محمد يوسف
البلقاسى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
و قد حضر الاجتماع
كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :
|
مسلسل |
الاسم د. |
الصفة |
|
1 |
أسامة محمد يوسف البلقاسى |
رئيس مجلس الإدارة |
|
2 |
جابر عبده الشناوى عطا |
نائب رئيس مجلس الإدارة |
|
3 |
محمد حسن محمد حسن |
أمين الصندوق |
|
4 |
علاء الدين عبد الغنى حسين |
سكرتير المجلس |
|
5 |
صبرى عبد القادر عبد الرازق الطويلة |
عضوا |
|
6 |
منال مصطفى أحمد شريف |
عضوا |
|
7 |
الدسوقى عبد ربه إبراهيم |
عضوا |
و قد قام السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بتعيين كل من
:
|
مسلسل |
الاسم د. |
الصفة |
|
1 |
عصام عبد المجيد زيدان |
أمين السر |
|
2 |
سميح عبد الباعث الخرصاوى |
فارز الأصوات |
|
3 |
أحمد عبد الحميد عرابى |
فارز الأصوات |
و لما كان الاجتماع صحيحا بحضور عدد 39 مساهما من مساهمى
الشركة يمتلكون عدد 2615 سهما من أسهم الشركة البالغة 9690 سهما , و بذلك يكون نسبة
الأسهم الحاضرة 26.98% من أسهم الشركة و هو ما يحقق النصاب القانونى لصحة اجتماع
الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 225 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل
الشركات المساهمة فى جمهورية مصر العربية ,
فقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة ثم عرض
السيد رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوى لمجلس الإدارة , ثم تم فتح باب المناقشة
لمن يرغب من السادة المساهمين ثم تمت مناقشة جدول الأعمال ,
و فى نهاية الاجتماع وافق الحاضرون بالأغلبية المطلقة
على القرارات التالية :
القرارات :
1.
الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى
31/12/2008 و إبراء ذمة مجلس الإدارة عن هذه الفترة حتى 31/12/2008.
2.
تعيين كل من الأستاذ حازم رزق بدير سالم و الأستاذة أسماء حسينى أبو راس
مراقبى حسابات الشركة للعام المالى الذى ينتهى فى 31/12/2009 و تحديد أتعابهما
السنوية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيها فقط لا غير سنويا.
3.
الموافقة على إقرار النظام الأساسى للشركة المقترح من مجلس الإدارة.
4.
الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع خمسون جنيها للجلسة
الواحدة , و مكافأة مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة
بواقع 9% من صافى أرباح الشركة.
5.
تفويض مجلس الإدارة فى تحديد نسبة المصروفات السنوية النثرية بما لا يجاوز
خمسمائة جنيها كمصروفات نثرية شهريا غير مؤيدة بمستندات حتى آخر 2009.
6.
تفويض مجلس الإدارة فى تعيين ثلاثة أعضاء احتياطيين لمجلس الإدارة لباقى
مدة المجلس الحالى.
7.
تفويض مجلس الإدارة فى شراء قطعة أرض و بناء مخزن للأدوية و ترخيصه باسم
الشركة بما لا يجاوز مليون و نصف مليون جنيه من أموال الشركة تنفيذا
لقرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2009.
8.
الموافقة على رفع رأس المال المرخص به إلى عشرين مليون جنيه بعد أداء باقى
رأس المال المرخص و قدره ثلاثة ملايين جنيه
التصديق على محضر
الاجتماع :
|
مسلسل |
الاسم |
الصفة |
التوقيع |
|
1 |
د. عصام عبد المجيد زيدان |
أمين السر |
|
|
2 |
د. سميح عبد الباعث الخرصاوى |
فارز الأصوات |
|
|
3 |
د. أحمد عبد الحميد عرابى |
فارز الأصوات |
|
|
4 |
أ. حازم رزق بدير سالم |
مراقب الحسابات |
|
|
5 |
أ.أسماء حسينى أبو راس |
مراقب الحسابات |
|
|
6 |
د. أسامة محمد يوسف البلقاسى |
رئيس مجلس الإدارة |
|